环球观速讯丨工行深州支行成功堵截一起电信诈骗案
中国经济网
2024-09-26 10:29:21
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近日，一客户前往工行深州支行营业室办理取现业务，支取现金8万。当该支行工作人员询问客户取款用途时，客户一会说是用做彩礼，一会又说是用做生意，且眼神躲闪，引起了银行的注意。
该支行工作人员发现该客户银行卡近期突然启用，不同交易跨行汇入后当天支取现金，交易异常，非常可疑。网点负责人立即与当地公安局反诈中心联系，确认该账户资金确属诈骗资金。次日，张某因涉嫌帮助隐瞒犯罪所得被拘留。
自“断卡”行动以来，工行深州支行一直狠抓、严抓案防工作，在开卡、挂失换卡、限额调整、取现环节严控风险，坚持做好反诈工作。(白晓玥)
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