(相关资料图)
河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 众环审字（2026）2100004号 众环审字（2026）2100004 号河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 ）2025 年 12 月 31 日的财南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院公司”务报告内部控制的有效性。 一、设研院公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是设研院公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 我们认为，设研院公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第 1页共 2页（此页无正文，为河南省中工设计研究院集团股份有限公司众环审字（2026）2100004号报告之签字盖章页）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 宋其美 中国注册会计师： 黄红彬 中国·武汉 2026年04月15日 审计报告第 2页共 2页
营业执照公示信息