优然牧业（09858.HK）将于2026年举行股东周年大会，多项重要议案待审议。

金吾财讯
2026-04-25 06:00:07


(资料图)

金吾财讯|中国优然牧业集团有限公司（09858.HK）近日发布股东周年大会通告，宣布将于2026年5月22日上午十时正在中国内蒙古呼和浩特市举行股东周年大会。此次大会将处理多项重要事项。其中包括省览及採納公司截至2025年12月31日止年度经审核的综合财务报表、董事会报告及公司核数师报告。此外，还将进行董事会成员的重选工作，包括执行董事董计平先生、非执行董事白文忠先生、李林女士以及独立非执行董事姚峰先生和黄琳女士。同时，大会将授权董事会釐定董事的酬金。在会计方面，公司将续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会釐定其薪酬。大会还将审议并酌情通过多项普通决议案，包括授予董事一般授权以配发、发行及处置公司股份，以及购回公司股份的决议案。这些授权将在特定条件下进行，并受到一定比例的限制。此外，大会还将审议原料奶购销框架协议及其项下拟进行的交易，以及金融服务框架协议及其项下拟进行的交易，并授权董事进行一切必要的行动以使这些协议生效并完成其项下的交易。此次大会的召开将对优然牧业的未来发展产生重要影响，股东们将有机会对公司的多项重要议案进行审议和表决。
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