社旗农商银行开展反洗钱监管形势与工作实务培训
中华网河南
2024-11-15 15:50:06
11月14日，社旗农商银行利用下班时间组织全行一线柜员、运营主管、会计及分理处负责人共计117人开展了反洗钱监管形势与实务操作培训会议。
会上，主管反洗钱业务的副行长就目前反洗钱监管形势做了安排部署，强调反洗钱业务的重要性，要求一线操作人员做好反洗钱工作。该副行长强调，下一步社旗农商银行要从以下四个方面做好反洗钱工作：一是落实好三项核心义务工作。认真落实自查、抽查、整改三项核心义务工作，客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。二是提高可疑交易报告质量。结合客户实际情况撰写资金交易及客户行为情况和疑点分析，对关键要素要认真进行审核。对出现异常的账户要做好尽职调查工作，并采取调整风险等级、人工新增可疑等措施。三是提升反洗钱系统处置时效。反洗钱系统业务处理一定要及时、准确，对系统评级类信息和补录类信息一定要在规定时间内处理完毕，严禁逾期。四是强化高风险客户尽职调查和查冻扣电子台账的建立。（供稿：陈菲）
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