国宝人寿被罚 未对异常交易进行人工分析识别 世界即时
中国经济网
2023-09-12 10:40:15
中国人民银行网站近日公布中国人民银行四川省分行行政处罚信息公示表(川银罚字〔2023〕1号、2号)，国宝人寿保险股份有限公司(以下简称“国宝人寿”)存在未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理或可疑交易报告理由不完整的违法行为类型，中国人民银行四川省分行对其罚款25万元。
陈滨作为时任国宝人寿保险股份有限公司合规负责人兼合规风控部总经理，对国宝人寿上述违法行为负有直接责任，中国人民银行四川省分行对其罚款1.5万元。
以下为全文：
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